鑫科材料：四届七次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

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作者： 金融界网站


CNETNews.com.cn

2008-12-09 00:05:13

　　证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2008—032

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　四届七次董事会决议暨召开2008 年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司四届七次董事会会议于2008 年12 月8 日在芜湖市鑫

　　海洋大酒店召开，会议通知于2008 年12 月5 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。

　　会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合

　　《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》。公司将所持的芜湖

　　港口有限责任公司40％的股权全部转让给洋浦金鼎实业有限公司，转让价格为28000万

　　元。报公司股东大会批准。

　　表决结果：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。

　　针对上述议案，公司独立董事发表了独立意见如下：

　　公司就转让芜湖港口有限责任公司股权的议案提请董事会审议，我们作为独立董

　　事，听取了公司经理层的汇报，并就此项议案进行了审核，我们认为：本次交易是出于

　　公司对投资风险的控制；公司对上述议案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海

　　证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定；本次交易定价遵循了公允性

　　原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行

　　为。

　　我们同意《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》，并同意将此议案提交股

　　东大会审议。

　　二、审议通过《关于确定召开2008年第二次临时股东大会相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。2

　　公司2008年第二次临时股东大会具体召开情况如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：现场会议召开时间为2008 年12 月24 日9︰00。

　　3、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为

　　2008 年12 月16 日。

　　4、会议地点：安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

　　5、会议方式：现场会议。

　　（二）会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

　　2、截止2008 年12 月16 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记

　　结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

　　人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　（三）会议议题

　　审议《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》；

　　（四）会议登记

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托

　　书、授权人股东帐户卡登记。

　　（2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权

　　委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2．登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2008 年12 月22 日（上午 9：00--下午 16：30）

　　联 系 人：宋志刚、张龙

　　联系电话：0553-58474233

　　传 真：0553-5847423

　　地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23 号

　　邮 编：241009

　　3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　二OO 八年十二月九日4

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限

　　公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名或盖章：

　　身份证号码：

　　持有股数：

　　股东代码：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日