鑫科材料:四届七次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告
作者: 金融界网站
CNETNews.com.cn
2008-12-09 00:05:13
证券代码:600255 股票简称:鑫科材料 编号:临2008—032
安徽鑫科新材料股份有限公司
四届七次董事会决议暨召开2008 年第二次临时股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司四届七次董事会会议于2008 年12 月8 日在芜湖市鑫
海洋大酒店召开,会议通知于2008 年12 月5 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。
会议应到董事11 人,实到董事11 人,公司监事和高管人员列席了会议,会议召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论,形成如下决议:
一、审议通过《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》。公司将所持的芜湖
港口有限责任公司40%的股权全部转让给洋浦金鼎实业有限公司,转让价格为28000万
元。报公司股东大会批准。
表决结果:同意11 票,弃权0 票,反对0 票。
针对上述议案,公司独立董事发表了独立意见如下:
公司就转让芜湖港口有限责任公司股权的议案提请董事会审议,我们作为独立董
事,听取了公司经理层的汇报,并就此项议案进行了审核,我们认为:本次交易是出于
公司对投资风险的控制;公司对上述议案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定;本次交易定价遵循了公允性
原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他非关联股东利益的行
为。
我们同意《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》,并同意将此议案提交股
东大会审议。
二、审议通过《关于确定召开2008年第二次临时股东大会相关事宜的议案》。
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。2
公司2008年第二次临时股东大会具体召开情况如下:
(一)召开会议的基本情况
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议时间:现场会议召开时间为2008 年12 月24 日9︰00。
3、提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示公告,提示公告时间为
2008 年12 月16 日。
4、会议地点:安徽省芜湖市鑫海洋大酒店
5、会议方式:现场会议。
(二)会议出席对象:
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;
2、截止2008 年12 月16 日下午上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司股东(授权委托书式样见附件)。
(三)会议议题
审议《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》;
(四)会议登记
1、登记方式
(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托
书、授权人股东帐户卡登记。
(2)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权
委托书、授权人股东帐户卡登记。
(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2.登记地点:公司董事会办公室
登记时间:2008 年12 月22 日(上午 9:00--下午 16:30)
联 系 人:宋志刚、张龙
联系电话:0553-58474233
传 真:0553-5847423
地 址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23 号
邮 编:241009
3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO 八年十二月九日4
附件:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限
公司2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或盖章:
身份证号码:
持有股数:
股东代码:
受托人姓名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日